การกำกับดูเเลธุรกิจ

ดร. ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์

ตำเเหน่ง :
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ

อายุ : 68 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา :

• ปริญญาเอก ด้าน Operations Research, Texas A&M University, USA
• ปริญญาโท ด้าน Operations Research, Texas A&M University, USA
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 12)
• Professional Engineer, State of Texas, USA

การอบรม :

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 12/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 32/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน :

• ประธานกรรมการ บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิม ซิสเต็ม ประเทศไทย จำกัด
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปกิณ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
• กรรมการ บริษัท คาซาวดี จำกัด
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิม ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด
• กรรมการบริษัท บริษัท เปี่ยมทิพย์ จำกัด
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านปกิณ จำกัด
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชายทะเลบางพระ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 :  ร้อยละ 0.00

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2556

รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง

ตำเเหน่ง :
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 67 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา :

• ปริญญาโท พัฒนศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรม :

• หลักสูตร Certificate Visiting Colleague Program, University of Hawaii at Manao, USA
• ประกาศนียบัตรผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง (รุ่นที่ 8) ทบวงมหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 28/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 13/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน :

• รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
• ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
  (องค์การมหาชน)
• คณะกรรมการฝ่ายการเงินและเหรัญญิก สโมสรเอธานอลไบโอดีเซลแห่งประเทศไทย
• กรรมการ บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : ร้อยละ 0.00

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2556

นายกณวรรธน์ อรัญ

ตำเเหน่ง :

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน,กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ :  53 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา :

• ปริญญาโท นิติศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบริหารองค์การและการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประกาศนียบัตรทางบัญชีและภาษีอากรชั้นสูง ศาลภาษีอากรกลาง

การอบรม :

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน :

• หัวหน้าสำนักงาน ทนายความ และที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานกฎหมาย เค แอนด์ พาร์ทเนอร์
• กรรมการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
• กรรมการ บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทริปเปิ้ล ที คอนซัลท์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : ร้อยละ 0.00

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2556

ผศ.ดร. ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล

ตำเเหน่ง :
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 51 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา :

• ปริญญาเอก วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมเครื่องกล North Carolina State University, USA
• ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมเครื่องกล Southern Illinois University, USA
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม :

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 107/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน :

• ประธานกรรมการ บริษัท เบสท์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำกัด
• คณบดี คณะวิศวกรรมศาตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• กรรมการ กระทรวงพาณิชย์
• ผู้ชำนาญการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
• ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
• นักวิชาการที่ปรึกษาและวิทยากรด้านอนุรักษ์พลังงาน สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม,  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 :  ร้อยละ 0.00%

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2556

นายสมชาย เลิศขจรกิตติ

ตำเเหน่ง :
กรรมการบริษัท, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 59 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา :

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

การอบรม :

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 107/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน :

• –

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 :  ร้อยละ 34.44 (จำนวน 1,274,160 หุ้น)

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2556

นายสมศักดิ์ เลิศขจรกิตติ

ตำเเหน่ง :
กรรมการบริษัท, รองประธานฝ่ายผลิต, กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 60 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา :

การอบรม :

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 107/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรม (MDP 3) รุ่นที่ 3

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน :

• –

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 :  ร้อยละ 16.38 (จำนวน 606,160 หุ้น)

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2556

นางมาลีวัลย์ เลิศขจรกิตติ

ตำเเหน่ง :
กรรมการบริษัท, รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน

อายุ : 58 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา :

• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

การอบรม :

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 107/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Orientation Course: CFO Focus on Financial Reporting Class 1/2018 (CFO 0243)

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน :

• –

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 :  ร้อยละ 8.11 (จำนวน 300,000 หุ้น)

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2556

นายธเนศ เลิศขจรกิตติ

ตำเเหน่ง :
ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด

อายุ : 32 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา :

• ปริญญาโท, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน และ การจัดการและกลยุทธ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท, วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี, Bachelor of Science สาขา Aeronautics and Astronautics engineering, Purdue University, USA

การอบรม :

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 108/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน :

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 :  ร้อยละ  5.82 (จำนวน 215,280 หุ้น)

นางสาวจารุวรรณ ทองมั่น

ตำเเหน่ง :
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

อายุ : 41 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา :

• ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต สาขา การบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน :

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 :  ร้อยละ 0.00

นายอนุชา แซ่ลิ้ม

ตำเเหน่ง :
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

อายุ : 30 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา :

• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน :

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 :  ร้อยละ 0.00

นางสาวพรนิภา ค้าข้าว

ตำเเหน่ง :

เลขานุการบริษัท

อายุ : 33 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา :

• ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสยาม

การอบรม :

• หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 111/2020
• หลักสูตร Transition & Work Shop For ISO 9001 : 2015

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน :  ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 :  ร้อยละ 0.00

นางสาวพิชญ์ชนก เลิศขจรกิตติ

ตำเเหน่ง :
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

อายุ : 30 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา :

• ปริญญาโท, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท,  Master of Science สาขา Innovation, Entrepreneurship and Management Imperial College London, UK
• ปริญญาตรี, Bachelor of Science สาขา Electrical and Computer Engineering, Purdue University, West Lafayette, USA

การอบรม :

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 173/2020

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน :

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 :  ร้อยละ 5.82 (จำนวน 215,280 หุ้น)

นายกิตติศักดิ์ เลิศขจรกิตติ

ตำเเหน่ง :
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิต

อายุ : 28 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา :

• ปริญญาโท,  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์, University of Warwick, UK
• ปริญญาโท,  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมการจัดการธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี, วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, University of Nottingham, UK
• ปริญญาตรี, วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม :

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 174/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน :

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 :  ร้อยละ 4.25 (จำนวน 157,280 หุ้น)